фон

Ежегодное обновление информации

Уважаемые господа!

Во исполнение требований законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Коммерческий Банк «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество (КБ «РМБ» ЗАО) проводит работу по обновлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

      Обращаем Ваше внимание на следующее:

  • в соответствии с п.14 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ),  клиенты обязаны предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения им требований Федерального закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах;
  • в соответствии с п. 1.14. «Правил обслуживания банковских счетов физических лиц в КБ «РМБ» ЗАО» Клиент обязан письменно сообщать Банку обо всех изменениях персональных данных, предоставленных при открытии Счета, в том числе в целях идентификации (фамилии, имени и отчества (при наличии), данных документа, удостоверяющего личность, адреса места жительства, адреса места регистрации, номеров телефонов и иных данных) в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента появления указанных изменений и предоставлять нотариально заверенные копии документов, подтверждающих такие изменения или обеспечить возможность Банку снять и удостоверить подлинность копий с оригиналов указанных документов.

В соответствии с «Правилами обслуживания банковских счетов физических лиц в КБ «РМБ» ЗАО» все риски связанные с отсутствием такого уведомления и не представлением указанных документов несет Клиент.

В случае непредоставления в установленные сроки указанной информации Банк вправе считать, что в сведениях и документах ранее предоставленных Вами в Банк отсутствуют изменения и дополнения.

В случае получения Банком из доступных источников информации об изменении данных клиента, и  непредоставления в установленные сроки документов, подтверждающих произошедшие изменения, Банк оставляет за собой право применить в отношении данного клиента действия, предусмотренные п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В связи с изложенным просим Вас предоставить в Банк:

1. Документы об изменении следующих сведений, которые произошли и в отношении которых клиент не предоставлял  ранее документы в Банк: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); гражданство; документ, удостоверяющий личность; адрес места жительства или места пребывания; данные миграционной карты; данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ; ИНН (если имеется);  номера контактных телефонов и факсов.  

2. Вопросник для физического лица.

ФОРМА ВОПРОСНИКА ПДЛ

3. Анкета в целях исполнения Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014г. и закона США о налогообложении иностранных счетов (FATCA)

ФОРМА АНКЕТЫ 173-ФЗ и ФАТКА

Виды изменений и дополнений

Подтверждающие документы* (оригиналы или нотариально заверенные копии)

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)

  1. Документ, удостоверяющий личность
  2. Вопросник ПДЛ
  3. Документ, подтверждающий указанные изменения (Свидетельство о заключении/расторжении брака; Свидетельство и перемене имени и т.д.)
  4. Анкета 173-ФЗ и FATCA

Гражданство

  1. Документ, удостоверяющий личность
  2. Миграционная карта (по необходимости)
  3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (по необходимости)
  4. Вопросник ПДЛ
  5. Анкета 173-ФЗ и FATCA

Документ, удостоверяющий личность

  1. Документ, удостоверяющий личность
  2. Вопросник ПДЛ
  3. Анкета 173-ФЗ и FATCA

Данные миграционной карты **

  1. Миграционная карта (за исключением граждан Республики Беларусь)
  2. Вопросник ПДЛ
  3. Анкета 173-ФЗ и FATCA

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание в РФ)**

  1. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание в РФ)
  2. Вопросник ПДЛ
  3. Анкета 173-ФЗ и FATCA

Адрес места жительства или места пребывания, почтовый адрес

  1. Документ, удостоверяющий личность
  2. Вопросник ПДЛ
  3. Анкета 173-ФЗ и FATCA

ИНН

  1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
  2. Вопросник ПДЛ
  3. Анкета 173-ФЗ и FATCA

Номера контактных телефонов и факсов

  1. Вопросник ПДЛ
  2. Анкета 173-ФЗ и FATCA

* документы, не требующие нотариального заверения, предоставляются в оригинале для изготовления копий в Банке.

** только для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ

Бланки документов для заполнения можно получить на официальном web-сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rmb.ru, а также в операционных залах подразделений Банка по адресу: 

Головной офис – г. Москва, ул. Пречистенка, д.36

Дополнительный офис «Отделение Кутузовское» - г. Москва, Кутузовский пр-т, д.24

Подробную информацию о вносимых изменениях Вы можете получить:

В Отделе обслуживания физических лиц;

В Департаменте по работе с частными клиентами – у своего персонального менеджера


Головной офис

Россия, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 36, строение 1.

+7 (495) 782-03-66, +7 (495) 782-03-67

Установлен банкомат

Режим работы Головного офиса

Понедельник—пятница 9:30—18:00

Суббота, воскресенье выходной

Операционная касса Головного офиса

Режим работы 9:30—18:00

Время операционного обслуживания юридических лиц 9:30—17:00

Время операционного обслуживания физических лиц 9:30—18:00


Дополнительные офисы:
«Отделение Кутузовское»

121151, г. Москва, проспект Кутузовский, дом 24.

+7 (499) 243-99-23,+7 (495) 782-03-72

Установлен банкомат

Режим работы Дополнительного офиса «Отделение Кутузовское» АО «РМБ» БАНК

Понедельник—пятница 9:30—18:00

Суббота, воскресенье выходной

Операционная касса Дополнительного офиса «Отделение Кутузовское» АО «РМБ» БАНК

Режим работы 9:30—17:30

Время операционного обслуживания юридических лиц 9:30—17:30

Время операционного обслуживания физических лиц 9:30—17:30


«Добрынинский»

115093, г. Москва, ул.Люсиновская, д.29, строение 1.

+7 (495) 782-03-74, +7 (495) 922-98-23

Режим работы Дополнительного офиса «Добрынинский» АО «РМБ» БАНК

Понедельник—суббота 08:00—20:00

Воскресенье выходной

Операционная касса Дополнительного офиса «Добрынинский» АО «РМБ» БАНК

Режим работы 08:30—19:30

Перерыв в работе 13:00—13:30

Время операционного обслуживания юридических лиц 08:30—19:30

Время операционного обслуживания физических лиц 08:30—19:30


«Курский»

105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.46.

+7 (495) 782-03-75

Установлен круглосуточный банкомат

Режим работы Дополнительного офиса «Курский» АО «РМБ» БАНК

Понедельник—суббота 08:00—20:00

Воскресенье выходной

Операционная касса Дополнительного офиса «Курский» АО «РМБ» БАНК

Режим работы 08:30—19:30

Перерыв в работе 13:00—13:30

Время операционного обслуживания юридических лиц 08:30—19:30

Время операционного обслуживания физических лиц 08:30—19:30