фон

Ежегодное обновление информации

Уважаемые господа!

Во исполнение требований законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Коммерческий Банк «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество (КБ «РМБ» ЗАО) проводит работу по обновлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

      Обращаем Ваше внимание на следующее:

  • в соответствии с п.14 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ),  клиенты обязаны предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения им требований Федерального закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах;

  • в соответствии с пунктом 5.7.1. «Правил обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой» Клиент письменно уведомляет Банк и предоставляет документы, подтверждающие изменение наименования, организационно-правовой формы, адреса местонахождения, и иных сведений, содержащихся в учредительных и иных документах, предоставленных Клиентом для открытия Счета, а также сообщает об отзыве лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента регистрации данных изменений либо принятия решения о данных изменениях без каких-либо дополнительных запросов со стороны Банка.

В соответствии с «Правилами обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой» все риски связанные с отсутствием такого уведомления и не представлением указанных документов несет Клиент.

В случае непредоставления в установленные сроки указанной информации Банк вправе считать, что в сведениях и документах ранее предоставленных Вами в Банк отсутствуют изменения и дополнения.

В случае получения Банком из доступных источников информации об изменении данных клиента, и  непредоставления в установленные сроки документов, подтверждающих произошедшие изменения, Банк оставляет за собой право применить в отношении данного клиента действия, предусмотренные п.11 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В связи с изложенным просим Вас предоставить в Банк:

I. Для юридических лиц
II. Для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой

1. Документы об изменении следующих сведений, которые произошли и в отношении которых клиент не предоставлял ранее документы в Банк: - фамилия, имя, отчество (при наличии); гражданство; документ, удостоверяющий личность; адрес места жительства или места пребывания, почтовый адрес; сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности); номера контактных телефонов и факсов.

2. Вопросник для Индивидуальных предпринимателей

ФОРМА ВОПРОСНИКА ДЛЯ ИП

3. Анкета в целях исполнения Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014г. и закона США о налогообложении иностранных счетов (FATCA)

ФОРМА АНКЕТЫ 173-ФЗ и ФАТКА

Виды изменений и дополнений

Подтверждающие документы* (оригиналы или нотариально заверенные копии)

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)

  • Документ, удостоверяющий личность
  • Документ, подтверждающий указанные изменения (Свидетельство о заключении/расторжении брака; Свидетельство и перемене имени и т.д.)
  • Вопросник для Индивидуальных предпринимателей
  • Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (действительна в течение 30 (тридцать) дней с момента выдачи)
  • Анкета 173-ФЗ и FATCA
  • Гражданство

  • Документ, удостоверяющий личность
  • Вопросник для Индивидуальных предпринимателей
  • Анкета 173-ФЗ и FATCA
  • Миграционная карта (по необходимости)
  • Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (по необходимости)
  • Документ, удостоверяющий личность

  • Документ, удостоверяющий личность
  • Вопросник для Индивидуальных предпринимателей
  • Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (действительна в течение 30 (тридцать) дней с момента выдачи)
  • Анкета 173-ФЗ и FATCA
  • Данные миграционной карты **

  • Миграционная карта (за исключением граждан Республики Беларусь)
  • Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание в РФ)**

  • Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание в РФ)
  • Адрес места жительства или места пребывания, почтовый адрес

  • Документ, удостоверяющий личность
  • Вопросник для Индивидуальных предпринимателей
  • Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (действительна в течение 30 (тридцать) дней с момента выдачи)
  • Письмо, подтверждающее наличие или отсутствие по своему местонахождению индивидуального предпринимателя или лица, которое имеет право действовать от имени индивидуального предпринимателя
  • Договор аренды/субаренды помещения, заверенный подписью индивидуального предпринимателя и печатью (при ее наличии) в случае, если адрес места нахождения индивидуального предпринимателя, указанный в Письме, отличается от адреса, указанного в паспорте физического лица.
  • Анкета 173-ФЗ и FATCA
  • Номера контактных телефонов и факсов

  • Вопросник для Индивидуальных предпринимателей
  • Анкета 173-ФЗ и FATCA
  • Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)

  • Лицензия на право осуществления предпринимательской деятельности (копия, заверенная подписью индивидуального предпринимателя и скрепленная оттиском печати (при ее наличии) и оригинал для сверки, либо нотариально заверенная копия);
  • Вопросник для Индивидуальных предпринимателей
  • Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (действительна в течение 30 (тридцать) дней с момента выдачи).
  • * документы, не требующие нотариального заверения, предоставляются в оригинале для изготовления копий в Банке.

    ** только для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ

    4. Информацию о наличии/отсутствии выгодоприобретателей.
    Памятка по выгодоприобретателям
    Письмо об отсутствии выгодоприобретателей
    Форма «Сведения о выгодоприобретателе»
    5. Документы о финансовом положении и сведения о деловой репутации
    Список соответствующих документов для индивидуального предпринимателя

    Бланки документов для заполнения можно получить на официальном web-сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rmb.ru, а также в операционных залах подразделений Банка.

    Подробную информацию о вносимых изменениях Вы можете получить:

    В Отделе открытия банковских счетов Управления сопровождения корпоративных клиентов;

    В Департаменте по работе со стратегическими клиентами, Департаменте развития клиентских отношений – у своего персонального менеджера



    Головной офис

    Россия, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 36, строение 1.

    +7 (495) 782-03-66, +7 (495) 782-03-67

    Установлен банкомат

    Режим работы Головного офиса

    Понедельник—пятница 9:30—18:00

    Суббота, воскресенье выходной

    Операционная касса Головного офиса

    Режим работы 9:30—18:00

    Время операционного обслуживания юридических лиц 9:30—17:00

    Время операционного обслуживания физических лиц 9:30—18:00


    Дополнительные офисы:
    «Отделение Кутузовское»

    121151, г. Москва, проспект Кутузовский, дом 24.

    +7 (499) 243-99-23,+7 (495) 782-03-72

    Установлен банкомат

    Режим работы Дополнительного офиса «Отделение Кутузовское» АО «РМБ» БАНК

    Понедельник—пятница 9:30—18:00

    Суббота, воскресенье выходной

    Операционная касса Дополнительного офиса «Отделение Кутузовское» АО «РМБ» БАНК

    Режим работы 9:30—17:30

    Время операционного обслуживания юридических лиц 9:30—17:30

    Время операционного обслуживания физических лиц 9:30—17:30


    «Добрынинский»

    115093, г. Москва, ул.Люсиновская, д.29, строение 1.

    +7 (495) 782-03-74, +7 (495) 922-98-23

    Режим работы Дополнительного офиса «Добрынинский» АО «РМБ» БАНК

    Понедельник—суббота 08:00—20:00

    Воскресенье выходной

    Операционная касса Дополнительного офиса «Добрынинский» АО «РМБ» БАНК

    Режим работы 08:30—19:30

    Перерыв в работе 13:00—13:30

    Время операционного обслуживания юридических лиц 08:30—19:30

    Время операционного обслуживания физических лиц 08:30—19:30


    «Курский»

    105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.46.

    +7 (495) 782-03-75

    Установлен круглосуточный банкомат

    Режим работы Дополнительного офиса «Курский» АО «РМБ» БАНК

    Понедельник—суббота 08:00—20:00

    Воскресенье выходной

    Операционная касса Дополнительного офиса «Курский» АО «РМБ» БАНК

    Режим работы 08:30—19:30

    Перерыв в работе 13:00—13:30

    Время операционного обслуживания юридических лиц 08:30—19:30

    Время операционного обслуживания физических лиц 08:30—19:30